Nebuď bílým koněm, nepodílej se na trestné činnosti

Již posedmé se ve 27 zemích světa koná European Money Mule Action (EMMA), akce zaměřená na boj proti sítím „bílých koní“, které těží z různých druhů trestné činnosti, zejména z kybernetických podvodů zaměřených proti finančním institucím a jejich zákazníkům. Více na webu Europol.

Mezinárodní osvětovou kampaň #Nebudbilymkonem („DontBeAMule“) inicioval Europol ve spolupráci s dalšími organizacemi: Eurojust, INTERPOL, Evropská bankovní federace (EBF) a FinTech FinCrime Exchange. Kampaň má edukovat veřejnost a zabránit zločincům ve zneužívání nevinných obětí.

V ČR preventivní a osvětovou část kampaně opětovně zastřešuje Česká bankovní asociace společně s Policií ČR a Nejvyšším státním zastupitelstvím.

Během tříměsíční akce (září až listopad) bylo:

• odhaleno 18 351 bílých koní,
• odhaleno 324 náborových pracovníků bílých koní,
• zatčeno 1803 osob a
• nahlášeno 7000 podvodných transakcí, přičemž se zabránilo ztrátám ve výši 67,5 mil EUR.

Co je Money Muling

Nezákonné praní špinavých peněz přes "bílé koně", které je v 90 % spojeno s počítačovou kriminalitou.

Bílý kůň

Osoba, která pod vidinou snadného výdělku, přijímá na svůj bankovní účet peníze od třetí strany a převádí je na jiný, případně vybírá v hotovosti. I když tato osoba není přímo zapojena do zločinů, které tyto peníze generují (např. počítačová kriminalita, on-line podvody apod.) jedná se o spolupachatele, který napomáhá trestné činnosti.

Na rozdíl od mnoha jiných finančních trestných činů mohou být „bílí koně“ naverbováni do trestné činnosti nevědomky. Skupiny podvodníků se zaměřují na studenty, přistěhovalce a lidi v ekonomické tísni, kterým nabízejí snadný zisk peněz prostřednictvím legitimně vypadajících pracovních inzerátů a příspěvků na sociálních sítích.

Více na Facebooku.