ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Nebuď bílým koněm, nepodílej se na trestné činnosti

  • 10. 12. 2021

Již posedmé se ve 27 zemích světa koná European Money Mule Action (EMMA), akce zaměřená na boj proti sítím „bílých koní“, které těží z různých druhů trestné činnosti, zejména z kybernetických podvodů zaměřených proti finančním institucím a jejich zákazníkům. Více na webu Europol.

Mezinárodní osvětovou kampaň #Nebudbilymkonem („DontBeAMule“) inicioval Europol ve spolupráci s dalšími organizacemi: Eurojust, INTERPOL, Evropská bankovní federace (EBF) a FinTech FinCrime Exchange. Kampaň má edukovat veřejnost a zabránit zločincům ve zneužívání nevinných obětí.

V ČR preventivní a osvětovou část kampaně opětovně zastřešuje Česká bankovní asociace společně s Policií ČR a Nejvyšším státním zastupitelstvím.

Během tříměsíční akce (září až listopad) bylo:

  • odhaleno 18 351 bílých koní,
  • odhaleno 324 náborových pracovníků bílých koní,
  • zatčeno 1803 osob a
  • nahlášeno 7000 podvodných transakcí, přičemž se zabránilo ztrátám ve výši 67,5 mil EUR.

 

Co je Money Muling

Nezákonné praní špinavých peněz přes "bílé koně", které je v 90 % spojeno s počítačovou kriminalitou.

 

Bílý kůň

Osoba, která pod vidinou snadného výdělku, přijímá na svůj bankovní účet peníze od třetí strany a převádí je na jiný, případně vybírá v hotovosti. I když tato osoba není přímo zapojena do zločinů, které tyto peníze generují (např. počítačová kriminalita, on-line podvody apod.) jedná se o spolupachatele, který napomáhá trestné činnosti.

Na rozdíl od mnoha jiných finančních trestných činů mohou být „bílí koně“ naverbováni do trestné činnosti nevědomky. Skupiny podvodníků se zaměřují na studenty, přistěhovalce a lidi v ekonomické tísni, kterým nabízejí snadný zisk peněz prostřednictvím legitimně vypadajících pracovních inzerátů a příspěvků na sociálních sítích.

 

Více na Facebooku.