European Money Mule Action (EMMA) 2019

V pátém ročníku European Money Mule Action (EMMA 5) pomohlo více než 650 bank, 17 bankovních asociací a dalších finančních institucí nahlásit 7 520 podvodných transakcí - zabránilo se tak celkové ztrátě 12,9 milionu EUR.

Během tříměsíční akce (září až listopad) bylo odhaleno:

• 3 833 bílých koní a
• 386 náborových pracovníků bílých koní (228 z nich bylo zatčeno).

EMMA je evropská iniciativa zaměřující se na boj proti praní špinavých peněz. Více na webu Europol.

Co je Money Muling

Nezákonné praní špinavých peněz přes "bílé koně", které je v 90 % spojeno s počítačovou kriminalitou.

Bílý kůň

Osoba, která pod vidinou snadného výdělku, přijímá na svůj bankovní účet peníze od třetí strany a převádí je na jiný, případně vybírá v hotovosti. I když tato osoba není přímo zapojena do zločinů, které tyto peníze generují (např. počítačová kriminalita, on-line podvody apod.) jedná se o spolupachatele, který napomáhá trestné činnosti.